Brăila: Percheziţii într-un dosar de evaziune şi spălare de bani

Versiune tiparSend by emailPDF version

Poliţişti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău, la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor în domeniul comerţului cu ridicata al materialului lemnos.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei.

Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 - 2015, reprezentantul legal a două societăţi comerciale cu sediile sociale în municipiul Bucureşti a înregistrat achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali de la şapte societăţi comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operaţiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA şi a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arată sursa citată.

În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, precizează comunicatul DGPMB, reprezentantul celor două societăţi comerciale având ca obiect de activitate comerţul cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile celor 7 societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', de unde sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăţilor.

Investigaţiile şi activităţile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliţiei Române - Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor şi al Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală. 

Lasă un comentariu